一年被騙上百億美司法部成立"反詐騙工作組" FBI出手

2025-11-17 | 來源: 紅星新聞 | 轉到微信 | 有0人參與評論 | 字體: 放大縮小 | 收藏 | 打印

據報道，為保護美國民眾免受東南亞加密貨幣相關欺詐活動的侵害，美國司法部新成立“打擊詐騙中心工作組”，重點打擊以緬甸、老撾和柬埔寨為據點的跨國犯罪團伙。有報道稱，東南亞的詐騙中心如今已成為全球性的外交議題，多國已經發力打擊東南亞詐騙活動。

▲華盛頓哥倫比亞特區首個“打擊詐騙中心工作組”成立

美FBI特工赴泰國

已對兩個緬甸窩點出手

據美國司法部官網11月12日發布的聲明，美國華盛頓哥倫比亞特區聯邦檢察官珍妮·費裡斯·皮羅與聯邦執法部門和跨部門合作伙伴共同宣布成立華盛頓哥倫比亞特區首個“打擊詐騙中心工作組”。具體來說，“打擊詐騙中心工作組”由華盛頓聯邦檢察官辦公室、司法部、聯邦調查局（FBI）及美國特勤局聯合組建。

據稱，該工作組已經投入運作，其緬甸分隊已對緬甸兩個詐騙中心采取了行動。其在緬甸泰昌詐騙窩點查獲了用於詐騙美國公民的網站，並正在申請對另一個緬甸詐騙中心的搜查令，以查獲用於洗錢和詐騙活動的衛星終端。此外，該工作組還派遣了FBI特工前往泰國曼谷，與泰國當局合作共同打擊類似於緬甸KK詐騙園區一樣的犯罪窩點。

聲明稱，這些跨國犯罪團伙正利用加密貨幣投資等騙局竊取普通美國民眾的畢生積蓄。詐騙分子通常利用美國社交媒體或向美國境內的手機發送短信的形式，以博取目標受害者的信任。接下來，詐騙分子會說服受害者投資加密貨幣，然後誘騙受害者將這些資金轉移到虛假的加密貨幣投資網站和應用程序上。據悉，許多此類網站由美國公司托管，但一旦資金轉移，加密貨幣就會迅速被洗至美國管轄范圍之外的其他賬戶。此外，窩點的犯罪人員中有不少人是人口販賣的受害者，並被非法拘禁、虐待。

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聲明援引美國官方數據顯示，美國民眾平均每年被東南亞詐騙團伙騙走近100億美元。美國特勤局助理局長京·多蘭透露，自2019年以來，特勤局發現涉加密貨幣投資詐騙的案件大幅增加。僅在2025年，特勤局就接到了約3000起關於加密貨幣投資騙局的受害者求助。

珍妮說，華盛頓聯邦檢察官辦公室有權起訴外國被告並查封其境外資產。她還呼吁美國企業也參與到這項行動中來，“通過公私合作，我們可以一起確保美國基礎設施的安全，防止美國民眾被欺騙”。

詐騙中心成全球外交議題

全球已有多國發力打擊

報道稱，詐騙分子正利用人工智能深度偽造技術等新技術來提高其詐騙手段，並讓騙局更有可信度。不僅如此，詐騙分子還會利用加密貨幣等方式來幫助洗錢，使有關部門更難追蹤其非法所得。

東南亞詐騙中心的跨國性質再加上地方官員的腐敗，使得執法部門很難對其進行打擊。有了地方官員的支持，打擊詐騙中心就成了一場“打地鼠”游戲，即當一個詐騙中心被查封後，詐騙團伙會迅速轉移窩點並繼續作案。

報道稱，東南亞的詐騙中心已經成為全球性的外交議題。上月中旬，美國和英國對涉電詐跨國集團——柬埔寨“太子集團”聯合發起制裁。與此同時，在一韓國公民於柬埔寨遇害後，韓國也啟動了緊急措施。據此前報道，本月2日，韓國和新加坡領導人宣布兩國將雙邊關系升格為“戰略伙伴關系”，並將共同打擊網絡詐騙等跨國犯罪。（此前報道：韓國新加坡將升格為“戰略伙伴關系”，將共同打擊網絡詐騙等跨國犯罪）

韓國、柬埔寨警方本月10日還在金邊簽署諒解備忘錄，成立聯合工作組，合作打擊針對韓國公民的網絡詐騙等跨國犯罪活動。此外，據新華社報道，本月14日，中國、柬埔寨、老撾、緬甸、泰國、越南六國執法部門共同簽署了成果性文件，各方將聯合打擊跨國電信網絡詐騙犯罪。